從客觀原因看，
轉口貿易的因素其一是根據規避貿易制裁的技術專業形式，企業從業轉口貿易所遭受的局限較小，即便違反規定也不會投入很高的成本費。更關鍵的是，轉口貿易歸屬于“兩頭在外”，都沒有海關貨物流相對應，不論是管控或是銀行的真實有效核審都較為艱難。
從主觀原因看，除開傳統定義上的交易差價得到 以外，企業以及海外關聯企業從業
轉口貿易的因素以下：
一個是成本低融資與套取利差、匯差的需求量。因為海內外利差、匯差的長時間具有，運用這一區別開展投機性交易變成最直觀行得通的套利方式。比如當海外利率小于境內人民幣融資利率時，企業既能夠根據“買入端開立信用證或進口押匯對外支付，海外貼現或周轉從賣出端回流”，實現“先收后支”時間差內得到 自由可支配的成本低資金，還可以根據“近購遠結”搭配“全額存款保證金抵押+進口融資”，在得到境內資金盈利的另外套取2個市場的利差，并運用融資手法將資金調去海外，為“融資——籌資——再融資”創造條件，進而更進一步擴大資金杠桿。又如當人民幣升值時，境內結匯價錢好于海外購匯價錢，企業能夠根據“買入端境內借入美元結匯對外支付，海外周轉購匯從賣出端回流”實現對2個市場匯差的套利。
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